En el 2007, el ucraniano Maksym Yastremsky era el hacker de tarjetas
de crédito más prolífico del mundo. Había robado más de 40 millones de
tarjetas principalmente de minoristas ubicados en Estados Unidos. Y le
había costado a las compañías de tarjetas de crédito más de 11 millones
de dólares.
En el 2008 fue arrestado en Turquía después que el Servicio Secreto de EE.UU. se infiltrara en su red. Así es como lo hicieron:
En retrospectiva hacia el 2004, cuando
el Servicio Secreto, que se encarga de los crímenes monetarios, escuchó
sobre una red criminal que usaba tarjetas de crédito robadas para
comprar electrónicos de alta calidad en el área de Los Ángeles.
En lugar de atrapar a la red en el acto, ellos llegaron a un acuerdo.
El líder de la red presentó a un agente encubierto del Servicio Secreto
a la fuente de sus tarjetas de crédito robadas bajo el supuesto que el
agente era un nuevo compañero de la red criminal. Naturalmente, la idea
era subir en la cadena alimenticia y finalmente atrapar a los criminales
cibernéticos en el fondo del inframundo de la piratería informática.
"Así que lo que terminé haciendo fue comunicarme a través de mensajes
instantáneos y empecé a hablar con la gente en el sudeste de Asia",
dijo el agente encubierto, en una entrevista exclusiva con CNN.
Como parte de la estratagema, el agente explicó que necesitaba todas
las herramientas para comenzar una nueva red que usaba tarjetas falsas
para hacer compras, las máquinas para hacer las tarjetas, el plástico
especial para crearlas y, sobre todo, los números de las tarjetas
robadas. Para estos, él estaba conectado con Yastremsky.
"Él tenía la información de tarjetas de crédito más amplia y
reciente", dijo el agente. "Con frecuencia supe de las infracciones
antes que fueran reportadas. Estas personas eran mis amigos en línea y
me estaban vendiendo sus nuevas bases de datos conforme las recibían
directo de la violación".
Yastremsky trabajaba con una variedad de piratas para robar la
información, a veces colocando programas maliciosos directo en las redes
de los mayoristas. Apenas pasabas tu tarjeta, los criminales tendrían
tu información.
Para solidificar la relación floreciente, y para ayudar a construir
el proceso penal, se decidió que el agente se reuniría en persona con
Yastremsky. Hasta entonces sus reuniones solo habían sido en línea, y a
Yastremsky solo lo conocía su administrador de Internet, Maksic.
"Nos reunimos varias veces en el sudeste asiático y varias veces en
el Medio Oriente", dijo el agente, quien todavía trabaja para el
servicio secreto. "Era por negocios y una mezcla de simplemente ser
amigo". Usábamos toallas, ropa de playa, pasábamos el rato en la playa,
montábamos motos acuáticas, hacíamos paravelismo".
Cuando el Servicio Secreto decidió que tenía suficiente información,
se tramó un plan para hacer el arresto. Se llevaría a cabo en Turquía,
con la ayuda de la policía turca. El agente del Servicio Secreto y
Yastremsky estaban allí juntos en un centro turístico, y el plan era ir a
discotecas esa noche.
"Simplemente regresamos a casa y cuando volvimos al hotel, la policía
estaba en el lugar y nos arrestaron mientras caminábamos de regreso
hacia el centro turístico", dijo el agente, quien también fue detenido
para mantenerse encubierto. "Yo hice lo primero que se me ocurrió,
simplemente le empecé a mentir a la policía".
El agente dijo que durante el tiempo que se mantuvo encubierto, nunca se sintió realmente amenazado.
"Ellos simplemente parecían personas normales, personas que vería en
la calle, la gente que vería en el metro", dijo. "Ninguno de ellos se
veía como una figura de la mafia o el próximo gran criminal".
Yastremsky ahora cumple una condena de 30 años en una prisión en
Turquía, bajo cargos relacionados con los robos de tarjetas de crédito.
Desde 2008 ha habido muchos casos nuevos de robo de tarjeta de
crédito, más recientemente los 40 millones de tarjetas de crédito que se
comprometieron a través de una violación en Target.
Si bien parece que estos casos van en aumento, el Servicio Secreto dice que no es necesariamente el caso.
"Es probablemente un sesgo decir que están llegando rápidos y
furiosos", dijo Ed Lowery, jefe de la división de investigación criminal
en el Servicio Secreto. "Resulta que tenemos tres que recientemente han
cobrado relevancia en la historia actual".
Fuente: CNN
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